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法律诉讼取证

 

在民事案件的审判过程中“谁主张,谁举证”的原则越来越具有权威性,法律能认定的证据对于胜诉的作用日益显著。

 

诉讼证据是保证当事人胜诉的关键因素之一。但由于各种条件的制约,当事人要取得对方的某些证据往往十分困难。我们利用专业技能和手段,常常可以取得非本专业人员难以或根本无法取得的证据和资料,从而为当事人的诉讼活动提供极大的支持。这些证据和资料通常包括:
    (1)诉讼对方的企业登记、名称地址、主要负责人等情况;
    (2)诉讼对方的财产分布、货物仓储、资金往来、银行账号等情况;  
    (3)诉讼对方的经济、财务、交易、人事等方面的文件或文件副本;
    (4)证明对方某种行为的资料,等等。

在民事纠纷当中,例如离婚、继承、债务、财产等纠纷事件中,我们可根据一方当事人的委托,对另一方的行为、财产等状况进行调查,向委托人提供必要的情报和证据。我们受理民事案件的调查业务,除必须严格为委托人保守秘密外,同时亦不得侵犯调查相对人的合法权益。

 

我们的上述调查活动,诉前调查可以帮助您诉讼成功或进行有效的诉前保全,执行判决时则可帮助您找到对方财产的隐匿地,使法院的判决得以顺利执行。

 

本中心历来重视与国内外同行的协作交流,先后与相关调查协会与组织建立了一定的联络互助关系,因此在进行相关服务事项的调查时,能在一定程度上获得协作成员的支持与帮助。

 

商务安全顾问

 

为保证商务运营的安全,我们可对涉及企业商务安全的有关因素进行调查,并可作为企业安全的长期顾问,为企业的经营安全做出规划,以及向企业提供经常性的建议和咨询。   


商务安全的调查和咨询主要涉及两个方面:外部安全和内部安全。外部安全主要是对企业的竞争对手、谈判对手、合作对象等相关企业、个人的情况进行调查,以使企业在竞争、合作中避免风险,立于不败之地。例如:
    (1)对竞争对手、谈判对手或合作对象的信用情况进行调查,包括其注册情况、经营情况、财务状况及其股东和高层管理人员的基本资料等,并通过调查对被调查公司做出信用评级;
    (2)对竞争对手进行全方位的动态监测与研究,调查收集有关其产品结构、生产成本、市场份额、销售体系、价格政策、广告活动、开发能力、发展规划等各方面的资料和信息;
    (3)对企业的合作伙伴、经销商、代理商等进行调查或监测,帮助企业了解其公司规模、发展历史、经营状况、财务状况、收益情况、负债情况、违规记录、股东信息、发展前景、遵守合同及履约能力等方面的情况。


内部安全调查和咨询主要是对企业内部的盗窃、侵占、离心、泄密等威胁企业安全的内部因素进行调查和监测。譬如,本所曾依靠丰富的专业经验和专业手段,帮助不少商业企业解决或避免了令许多商家头痛的泄密及侵占等问题。

 

安全咨询与危机处理
本中心是您长期忠实的商务安全顾问,我们能为企业的经营安全做出规划,以及向企业提供经常性的建议与咨询;一旦企业出现安全危机,我们可依靠各种途径,对危机安全的有关因素进行调查和监测,评定企业信用级别,以稳固企业的发展。

 

雇员行为与反腐调查
对企业内部雇员的盗窃、侵占、贪污腐败、离心、泄密等违法违纪事件进行防范、查处和市场纪律监察;代理客户进行合同管理、涉诉案件处理、工商税收事务等调查。

 

竞争性商业情报调查
对竞争对手、竞品或合作对象的注册情况、经营状况、财务状况及其股东和高层管理人员的基本资料等进行信用调查和搜集,防范与查处商业间谍以及其他反不正当竞争行为。

 

知识产权壁垒的调查
知识产权壁垒由于具有表面上的合理性以及隐蔽性等特征,已经成为当今国际贸易领域中最常见的贸易壁垒之一。本中心可代理国内贸易机构对国际贸易纠纷进行知识产权壁垒方面的调查,指派在此方面具有丰富实战经验的专业律师代表客户积极应对国际贸易诉讼,争取最小化的贸易风险与损失,从而保障客户的经济安全和合法的进出口贸易权益。

 

反欺诈调查

 

保险欺诈调查
保险欺诈已成为美国白领犯罪率最高的犯罪之一,而在中国,伴随保险业日渐繁荣的同时,保险欺诈也屡有发生,并逐年递增。由于保险业诈骗现象具有很强的隐蔽性,给识别工作带来很大的难度,因此,本中心在早期便积极开展反保险欺诈调查,培养了一批具有公检法司等背景的资深专业人士,有着敏锐的洞察力和娴熟的调查技巧,并拥有专业的调查设备及管理软件,这些都成为其他非专业机构所无法比拟的优势。


我们将充分利用各种资源,对虚假投保和巨额投保的真实性进行调查,对投保主体与保险标的物以及证人、物证进行调查和鉴定,对发现理赔欺诈或对法院判决不服案件代理申诉。

 

银行帐户及财产调查
我们可以对客户有合法理由需要调查的特定银行或企事业、个人的财产及帐户进行调查,搜集目标的财务状况、收益情况、负债情况等资料,并能对客户委托追讨的赖帐、死帐,予以全程跟踪调查。

 

投资环境与上市前的考察研究
对金融、地产、农业等行业的投资环境进行实地考察,对客户将投资的市场背景所存在的潜风险进行可行性评估调研,为客户寻找发展商机;并可对企业预备海内外上市做专业的市场现状、市场背景进行预测评估,搜集竞争性商业情报。

 

企业资信调查

本中心拥有专业的商业情报与信息分析团队,并配有顶尖调查设备和多渠道合法的调查途径,与政府部门密切合作,可对委托客户有利害关系的企业或个人的资信、财产等状况,进行系统调查与评估,并提供企业信用报告。调查业务涵盖:公司概况、企业工商档案查询、组织结构、股东情况、重大变更、销售状况、财务状况、履行能力、可信任程度和对外投资等情况。

 

个人背景调查

本中心以“确定目标、多方着手、重点突破”为指导方针,把握客观性、及时性、完事性等原则,对特定目标的婚姻状况、财产评估、社会关系以及个人行踪下落等实施资信调查与长期监控,既保证高质量地获取有关证据,又保证注意自身安全及取证本身的合法性。

 

根据委托人的委托,本中心可对有关个人的背景情况进行查询和调查。这些情况通常包括:该人的家庭背景、社会关系、教育背景、健康状况、专业技能、工作履历、性格嗜好、经济状况、还贷能力、信誉评估、有无犯罪记录等。